طلبت وزارة التجارة والصناعة من جميع الشركات المقيدة والحاصلة على سجل تجاري سرعة تقديم معاملة التصريح بالمستفيد الحقيقي، والإسراع في إنهاء الإجراءات في موعد أقصاه يوم 31 ديسمبر 2022، وذلك تجنبا لتوقيع أي جزاءات إدارية أو مالية. 
والتصريح بالمستفيد الحقيقي هو إجراء قانوني جديد تلتزم به الشركات التجارية لتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة، وتقديم معاملة التصريح بالمستفيد الحقيقي من خلال خدمات المستثمر التابعة لوزارة التجارة والصناعة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط التالي: https:/‏/‏services.moci.gov.qa.
والمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على شركة تجارية بشكل نهائي، أو هو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يشمل أيضاً الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي، ويمكن التصريح لأكثر من شخص طبيعي واحد كمستفيدين حقيقيين من الشركة التجارية.

بوابة الخدمات الإلكترونية
وأكدت الوزارة أن هذه المعاملة يستغرق تقديمها مدة لا تقل عن 5 دقائق عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية، وذلك إذا توفرت كل البيانات والوثائق المطلوبة من مقدم التصريح.
وبموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، أصبح التصريح بالمسـتفيد الحـقـيقي إجراء إجبـارياً تلتزم به الشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري، ويتم تقديم التصريح بالمستفيد الحقيقي عند طلب القـيد بالسجل التجاري، أو التعديل، أو التجديد، بحيث لا يقبل أي من هذه الطلبات ما لم يتم التصريح بالمستفيد الحقيقي.
وتلتزم جميع الشركات التجارية المسجلة في الدولة بإجراءات التصريح بالمستفيد الحقيقي.
وتستثنى المنشآت الاقتصادية التالية من التصريح بالمستفيد الحقيقي:
1- شركة مدرجة في الأسواق المالية (البورصة) وتخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها.
2- شركة تملكها الدولة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة بالكامل أو تملك حصة ملكية مسيطرة فيها.
3- المؤسسة الفردية لأنها لا تعد شخصاً معنوياً وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها.
 وأضافت الوزارة أن الغرض من التصريح بالمستفيد الحقيقي هو شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة تلك المعلومات لجهات إنفاذ القانون، والسلطات القضائية، والجهات الرقابية.
 يحدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشركات التجارية على النحو التالي:
• الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية مسيطرة فعليا لا تقل عن نسبة 20 % من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت بها.
• في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقا لحكم البند السابق، أو عند عدم ممارسة أيّ شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية أو حقوق التصويت، يتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشركة أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.
• في حالة عدم التعرف على المستفيد الحقيقي وفقا للبندين السابقين، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للشركة طبقا للتشريع المنظم لها.

الشركات الملزمة 
الشركات الملزمة بتقديم التصريح بالمستفيد الحقيقي هي: 
1. شركة التضامن.
2. شركة التوصية البسيطة.
3. شركة المساهمة الخاصة.
4. شركة التوصية بالأسهم.
5. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
 وأوضحت الوزارة أن خطوات التصريح بالمستفيد الحقيقي تشمل: 
1. الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة التجارة والصناعة.
2. الضغط على الأيقونة الخاصة بـ (خدمات المستثمر).
3. تسجيل الدخول، وفي حال عدم وجود حساب مستخدم يمكن تسجيل مستخدم جديد وإكمال الخطوات اللازمة للتسجيل.
4. من قائمة الخدمات الإلكترونية، الضغط على تعديل بيانات الأعمال ثم اختيار التصريح بالمستفيد الحقيقي، واستكمال إجراءات التصريح.
 وقالت الوزارة: ليس هناك أي رسوم تفرض عند تقديم معاملة التصريح بالمستفيد الحقيقي، ولم يتم تفعيل جميع إجراءات التصريح بالمستفيد الحقيقي على خدمات النافذة الواحدة ما عدا في التأسيس الشامل للشركات التجارية، ويمكن تقديم معاملة التصريح بالمستفيد الحقيقي عن طريق خدمات المستثمر التابعة لوزارة التجارة والصناعة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط التالي: https:/‏/‏services.moci.gov.qa.
ويمكن إعادة تعديل أو تغيير البيانات بعد تقديم معاملة التصريح بالمستفيد الحقيقي من خلال إعادة تقديم المعاملة، كما يمكن التصريح بالمستفيد الحقيقي باسم شخص طبيعي غير مسجل في قيد السجل التجاري، مع توضيح الأسس التي تم الاستناد إليها لتحديد كيفية ممارسته السيطرة على الشركة التجارية.
 وأوضحت الوزارة أنه لم يرد في القانون ما يُحدد سن معينة للمستفيد الحقيقي، ومع ذلك يجب تحديد الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً، أو الذي تتم العمليات نيابة عنه، أو الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة التجارية.

البيانات والوثائق المطلوبة 
وحول البيانات والوثائق المطلوبة للتصريح بالمستفيد الحقيقي من الشركة التجارية، أكدت الوزارة أنها تشمل:
1. اسم المستفيد الحقيقي وفقاً لوثيقة الإثبات الرسمية، كالبطاقة الشخصية أو جواز السفر.
2. تاريخ ومحل ميلاد المستفيد الحقيقي.
3. بيان جنسية المستفيد الحقيقي، أو جنسياته في حال تعددها.
4. العنوان كما ورد بوثائق الإثبات الرسمية كالبطاقة الشخصية أو جواز السفر.
5. رقم البطاقة الشخصية للقطريين والمقيمين بدولة قطر.
6. رقم جواز السفر بالنسبة لغير القطريين وغير المقيمين بدولة قطر.
7. تاريخ إصدار وانتهاء صلاحية البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
8. التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيداً حقيقياً.
9. تحديد كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشركة التجارية.
10. صورة من وثيقة الإثبات الرسمية لكل من المستفيد الحقيقي والممثل القانوني للشركة (المدير).
11. نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي موقع من أحد المديرين في الشركة في حال تقديم التصريح يدوياً.